關(guān)于需提交的實(shí)際控制者登記冊(cè)信息


哪些實(shí)體需要登記？
● 所有在新加坡注冊(cè)的公司
● 所有在新加坡注冊(cè)的有限責(zé)任合伙實(shí)體（LLP），除非獲得豁免
● 所有在新加坡注冊(cè)的外國(guó)公司

即將實(shí)施的新要求有哪些？
根據(jù)2017年3月31日新加坡修訂公司法，新加坡的公司、外籍公司和有限責(zé)任合伙企業(yè)（LLP）都必須保存實(shí)際控制者登記冊(cè)（RORC），除非獲得豁免。這是針對(duì)現(xiàn)有各個(gè)企業(yè)和有限合伙企業(yè)（LLP）必須在注冊(cè)的辦公室保持RORC之外的附加要求，并且要求在向ACRA更新相同的資料之前的2個(gè)工作日內(nèi)，先更新任何有更改的資料。
新加坡的公共機(jī)構(gòu)（例如執(zhí)法機(jī)構(gòu)）可以瀏覽向ACRA提交的需保存可登記控制人名冊(cè)（RORC）資料。但是公眾無法看到RORC資料或購(gòu)買任何有關(guān)的內(nèi)容記錄。

登記誰（誰是控制者）？

登記收益所有人，值得是擁有公司「重大利益」或?qū)居小钢卮罂刂啤沟膫€(gè)人或法人實(shí)體。

「重大利益」人

直接或間接持有公司25%以上的股份

直接或間接擁有公司25%以上的投票權(quán)

直接或間接擁有分享公司25%以上的利潤(rùn)或資本的權(quán)利

「重大控制」人

有權(quán)委任或撤銷公司董事會(huì)議上擁有多數(shù)表決權(quán)的董事；

擁有超過25%的表決權(quán)，可就公司成員投票決定的事項(xiàng)進(jìn)行表決，或；

保留行使（或正在行使）對(duì)公司的重大控制與影響的權(quán)利


登記哪些信息？
如果公司“控制者”是個(gè)人，則需要登記：
全名；
別名（如果有）；
居住地址；
國(guó)籍；
身份證號(hào)碼或護(hù)照號(hào)碼；
出生日期；

擔(dān)任控制人的日期和終止擔(dān)任日期。

如果公司“控制者”是法人，則需要登記：
實(shí)體名稱；
注冊(cè)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的唯一實(shí)體編號(hào)（如果有）；
注冊(cè)辦事處地址；
可注冊(cè)公司控制人的法律形式；
所在的司法管轄區(qū)和法規(guī)；
所在轄區(qū)的公司實(shí)體注冊(cè)簿名稱（如果有）；
在其成立或合并的司法管轄區(qū)的法人實(shí)體登記冊(cè)中的法人的標(biāo)識(shí)號(hào)或注冊(cè)號(hào)（如果適用）；
成為公司控制人的日期和不再是控制人的日期

保存形式
以電子或紙本形式保存在申報(bào)代理或公司的注冊(cè)辦公室，并集中收錄至新加坡ACRA。
注意，如果不做登記，或者不及時(shí)更正受益所有權(quán)信息，都屬于犯罪，將被罰款不超過5,000新元（約2.5萬人民幣）。

溫馨提醒
我們知道，新加坡?lián)碛卸惵实?、稅種少等特點(diǎn)，健全的法律體系與亞洲金融中心的優(yōu)勢(shì)，吸引了許多投資者在此注冊(cè)公司。從法案的頒布的時(shí)間與細(xì)則來看，可以得知新加坡政府反洗錢、為維護(hù)世界金融中心聲譽(yù)的決心。

雖然不少投資者因此受影響，甚至擔(dān)心接下來該怎么辦，港勤在此建議：請(qǐng)先與您的代理人聯(lián)系（若無則需要尋找專業(yè)人士幫助），在截止日期前更新并提交相關(guān)信息，后續(xù)再與專業(yè)人士溝通下一步的解決方案。


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