近些年，隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，前往香港注冊公司的大陸顧客越來越多。而香港也并沒有結(jié)束創(chuàng)新發(fā)展的步伐。除了傳統(tǒng)的離岸業(yè)務(wù)管理方式辦優(yōu)勢，香港仍在不斷晉升吸引財(cái)產(chǎn)的優(yōu)勢。吸引財(cái)產(chǎn)，并不意味著藏污納垢。香港為了最好地管控進(jìn)到財(cái)產(chǎn)的安全系數(shù)，也執(zhí)行了許多防范辦法，對進(jìn)入的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行鑒別。今日，就為大家詳細(xì)描寫，香港公司是否要做KYC會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。

最開端，先使大家來把握下香港政府機(jī)構(gòu)吸引海外財(cái)產(chǎn)投資項(xiàng)目香港的政策優(yōu)惠：

1、政府機(jī)構(gòu)為勉勵(lì)香港中小企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級香港社會發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)，大幅減稅；凈收益稅履行二級制增值稅率僅8.25%

2、借助一帶一路推進(jìn)香港社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使香港變?yōu)檫B到在我國與全世界的主要地域區(qū)域中心城市；

可以看得出來，香港政府機(jī)構(gòu)為了最好地最好地可以最好地能夠可以最好地吸引國外投資項(xiàng)目，并且扶持新入到的自身做買賣公司，對這類公司給予了極為精彩的稅金規(guī)范，并且熟練控制自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展知名度進(jìn)一步進(jìn)步。

但為了最好地防止非法財(cái)產(chǎn)的進(jìn)入，尤其是貪污受賄洗錢、可怕組織籌資、毒品交易財(cái)產(chǎn)等全球彼此之間嚴(yán)格查處的惡化罪惡，香港最開端簽訂了CRS合同書，與許多在中國交流資產(chǎn)稅費(fèi)信息。其次推行SCR政策，對所管申請辦理注冊的公司專業(yè)技術(shù)專業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行信息收集，確保控制主要控權(quán)人的原料。要求為商務(wù)服務(wù)公司對所有花費(fèi)者進(jìn)行KYC會計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，更多方位的控制各主要崗位的大股東信息。進(jìn)而構(gòu)建了多方位的信息原料管理系統(tǒng)。

而那般做，也對注冊香港公司的工作上員進(jìn)行了挑選，從這之中除去違法違紀(jì)成員，保證 香港不易被利用變?yōu)閲膺`法違紀(jì)的安全出口，保證 了香港金融行業(yè)自律意識的穩(wěn)固。

也是由于這類主要原因，無論是早就申請注冊的香港公司，還是剛申請辦理注冊的香港公司，都必定會被要求進(jìn)行SCR和KYC會計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。而香港公司的KYC會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)會計(jì)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查也十分多方位。在這兒在這其中包含二種情形。

1、普通合伙人控投開辟的公司，盡可能申請辦理備案進(jìn)行KYC的普通合伙人，包含：

1.占股市場份額≧10%的所有普通合伙人；

2.所有監(jiān)事長，無論是否占股；

3.一切其他馬上或間歇性對公司有決議權(quán)的普通合伙人。

2、普通合伙人KYC原料：

1.普通合伙人身份證件清楚掃描文件或者照片。身份證出示清楚正反面照片、護(hù)照和簽證出示照片頁清楚掃描文件或照片。

2.普通合伙人手持有效身份證件上身照片。（照片型號規(guī)格要求：1、半身照，五官清楚可以看出，手持身份證照/護(hù)照和簽證正反面（僅可用有效身份證件原件）；2、照片橫拍，臉部燈源均勻無暗影，狀態(tài)簡略，頭頂拍全；3、有效身份證件信息清楚可以看出）。

3.地址證明清楚掃描文件（出示中國身份證的，無需出示地址證明；出示護(hù)照和簽證的，盡量出示具體地址證明文件）。

3、實(shí)體/公司控投的公司，盡可能申請辦理備案的公司為：

1.控投公司的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描文件；（控投的非人民群眾公司無需出示）

2.公司股權(quán)架構(gòu)圖，盡可能公司法定代表人/監(jiān)事長簽字；

3.追蹤到持股市場份額≧10%以上的普通合伙人公司股東或公司；并出示普通合伙人的KYC原料和公司的KYC原料

4、公司KYC原料：

1.公司的注冊證書/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若是為開售公司的，出示證券交易所姓名，及寬大證券編號；

3.若是為其他群眾團(tuán)體 （出示統(tǒng)一個(gè)人征信報(bào)告報(bào)告編號）。

進(jìn)而可以看得出來，香港作為世界最主要的國際金融中心之一，在吸引外省人投資項(xiàng)目時(shí)，也十分注意導(dǎo)進(jìn)財(cái)產(chǎn)的安全系數(shù)，并且對香港公司的大股東信息收集也十分多方位，這也增進(jìn)香港變?yōu)樽畎踩禂?shù)的國際金融中心之一。而正由于KYC會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)盡職調(diào)查關(guān)系重大，信息主要，您盡可能謹(jǐn)嚴(yán)選擇文秘人員服務(wù)服務(wù)提供商，一家專業(yè)且有使命感的離岸公司賬戶文秘人員服務(wù)提供商能為您穩(wěn)妥儲放相干資料，防止透露。