5月5日，香港針對海關(guān)、航運(yùn)和金融部門展開多頭行為，重拳打擊所謂的虛偽貿(mào)易。

香港金管局告知路透，該局已經(jīng)加大對銀行貿(mào)易融資操作的審查力度。航運(yùn)、物流和銀行業(yè)高管則表現(xiàn)，海關(guān)官員增長了對跨境貨運(yùn)的抽查次數(shù)，并突擊檢討貨倉，以確保貨物的真實(shí)性。一家物流公司負(fù)責(zé)人稱，香港邊檢的海關(guān)抽查次數(shù)增長了一倍。

鑒于事件敏感性，上述資訊人士不愿公開姓名。

他們表現(xiàn)，審查趨嚴(yán)始于今年，反映出當(dāng)局的擔(dān)憂。當(dāng)局疑惑，去年中國股市暴跌后有數(shù)以十億美元計(jì)資金經(jīng)由香港非法流出。

“各種檢討和調(diào)查反映出我們目前在金融范疇見到的一大趨勢，”金杜律師事務(wù)所的合伙人鄔素嵐(UrszulaMcCormack)稱。該所2月時曾與香港銀行公會結(jié)合撰寫了一份報(bào)告，強(qiáng)調(diào)航運(yùn)是虛偽貿(mào)易生長的土壤之一。

“(香港)監(jiān)管當(dāng)局目前正在進(jìn)行整治?！?/p>

自去年中國股市大跌和人民幣意外貶值之后，大眾匆忙把資金轉(zhuǎn)移到海外保值或進(jìn)行投資，使中國當(dāng)局愈發(fā)擔(dān)心資金外流問題。

剖析師稱，由于香港在地理地位上接近中國大陸，成為最受歡迎的路線。

雖然資本流動反映出的是合法生意，但剖析師稱中國和香港針對同一批貨物頒布的貿(mào)易數(shù)據(jù)存在缺口，表明進(jìn)出口貿(mào)易被用來抽逃資金出境。

以去年12月為例。中國從香港進(jìn)口與香港對國內(nèi)出口數(shù)額的缺口飆升至19億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄高位，許多剖析師以為這是因貿(mào)易發(fā)票作假引起的。

依據(jù)湯森路透的計(jì)算，12月的數(shù)據(jù)表明，香港對國內(nèi)出口的每10美元當(dāng)中就有1美元可能是作假，以避開中國的資本管制。

到3月時，數(shù)據(jù)缺口仍相對較大，為14億美元。

香港海關(guān)表現(xiàn)，正在與當(dāng)?shù)睾椭袊?dāng)局協(xié)同調(diào)查貿(mào)易數(shù)據(jù)缺口的問題。香港海關(guān)稱，“將繼續(xù)對最近的洗錢趨勢堅(jiān)持小心”。

中國海關(guān)總署未對路透通過傳真提出的問題做出回復(fù)。

**“阻攔與探查”可疑交易**

兩名銀行業(yè)人士稱，香港金管局自2015年底以來已加大現(xiàn)場抽查力度，并要求銀行增強(qiáng)貿(mào)易融資監(jiān)視。

“金管局在過去幾年已經(jīng)采用辦法，要求銀行采取更完美的體系和掌握手腕，以阻攔和探查可疑交易，”金管局打擊洗錢及金融罪惡的部門主管麥敬倫(StewartMcGlynn)稱。他指的是去年銀行報(bào)告的可疑交易數(shù)目較2011年倍增至接近35,000筆。

中國于2月展開一項(xiàng)打擊虛偽貿(mào)易、逃稅和走私的全國行為。中國媒體報(bào)導(dǎo)稱，云南省調(diào)查了459起案件，涉及產(chǎn)品價值約為3,000萬元人民幣。

“最近海關(guān)檢討的概率高了不少，有時候增長了50%，”深圳一家報(bào)關(guān)服務(wù)企業(yè)的主管表現(xiàn)?！白罱芏嗳吮淮?，也有不少人被罰了款?！?/p>

貿(mào)易行業(yè)資訊人士稱，從其他方面也能感受到當(dāng)局此次行為的力度。

“自從呈現(xiàn)資本外流問題以來，與中國海關(guān)(官員)打交道就很難了，”香港一家企業(yè)的物流主管說。