日前，香港公司注冊處最近依據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及可怕分子資金籌集條例》第53ZN(1)條檢控一名信托或公司服務(wù)提供者牌照申請人，指其作出虛偽或具誤導性的陳說。

同時，宣布的通函中表現(xiàn)，公司注冊處現(xiàn)藉此機遇提示有關(guān)各方，任何人在依據(jù)《打擊洗錢條例》的條文向處長提出的申請，作出的具報或提供的任何其他文件內(nèi)，須確保所提供的數(shù)據(jù)均屬完全、真實及準確無誤。本處會嚴厲執(zhí)行信托或公司服務(wù)提供商發(fā)牌制度，并會在違規(guī)情形下斟酌采用檢控行為。

近年來，香港方面對香港公司商事運動提出越來越嚴厲的要求，香港公司注冊處對于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”的嚴厲執(zhí)行也表明了香港的器重。

規(guī)范化運作成為香港公司及香港公司注冊服務(wù)提供者的準則，并且將成為總的發(fā)展趨勢。那么關(guān)于“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”我們應當了解些什么?在這樣的環(huán)境下，注冊香港公司有哪些注意事項呢?

　　什么是“持牌上崗”?

自2018年3月1日起，香港開端實施「信托或公司服務(wù)提供者新發(fā)牌制度」，為符合財務(wù)行為特殊組織的國際要求，特地將香港法例第615章《打擊洗錢及可怕分子資金籌集條例》引入新的發(fā)牌制度里。

依據(jù)香港公司注冊處發(fā)出的“信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌指引”，自2018年3月1日起，任何人在香港無牌經(jīng)營信托或公司服務(wù)業(yè)務(wù)，即屬犯法。一經(jīng)定罪，可被判罰款十萬元及監(jiān)禁六個月。

從“信托或公司服務(wù)提供者”角度來說，沒有“信托或公司服務(wù)提供者牌照”將無法再在香港經(jīng)營提供信托或公司服務(wù)的業(yè)務(wù)。另外如果香港公司是通過代理來注冊的話，那么這個代理也屬于我們上面所說的“信托或公司服務(wù)提供者”，該代理如果沒有取得“牌照”，那么您的香港公司或發(fā)生高額罰款、及公司可能被吊銷。

大環(huán)境下，香港公司注冊注意事項

1.代理秘書是否“持牌上崗”

雖然新的發(fā)牌制度已于2018年3月1日起正式實施，但是市面上海有許多資質(zhì)不足的代理公司抱著僥幸心理仍在進行無牌經(jīng)營。而在香港大力度查處秘書公司無牌經(jīng)營的違法行動進程中，許多無牌秘書公司都收到了香港注冊處下發(fā)的警告，甚至一些情節(jié)較為惡劣的直接被注冊處查封并處分。

因此，如果您是找香港秘書公司代為注冊香港公司的話，那么是否“持牌上崗”是您首先要確認的事情。

2.備存“主要掌握人登記冊(簡稱SCR)”

依據(jù)新條例規(guī)定，備存「主要掌握人登記冊」是所有香港公司的責任，凡是未有實行備存主要掌握人登記冊責任的，將面臨刑罰及經(jīng)濟處分等。

3.做賬報稅

CRS的實施以及香港對于商事注冊市場的嚴厲管控，香港公司做賬報稅及審計方面的審查也將更加嚴厲，在正規(guī)經(jīng)營的情形下，走正常的做賬報稅流程是最穩(wěn)妥的。

4.銀行賬戶維護

香港銀行開戶越來越難，而銀行本身對于已有賬戶的調(diào)查審核也更加嚴厲，在這樣的背景下，銀行賬戶的維護非常主要，規(guī)范操作是基礎(chǔ)要求。