哪些因素會(huì)導(dǎo)致香港公司銀行開戶失?。?/h1>
時(shí)間：2021-03-02 作者：港勤商務(wù) 瀏覽：
哪些因素會(huì)導(dǎo)致香港公司銀行開戶失?。?/p>
1.香港公司名稱：香港公司雖然對(duì)名稱命名沒有限制，但是在開戶時(shí)，如果香港公司名稱帶有一些特別字眼（如投資，融資，金融，證卷等），銀行動(dòng)了規(guī)避相干風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)要求提供相干資質(zhì)證明文件或者直接謝絕。
2.香港公司經(jīng)營規(guī)模：香港公司從事煤礦，石油，珠寶，黃金，金融，房地產(chǎn)，保險(xiǎn)，證卷等特別行業(yè)，銀行動(dòng)了規(guī)避相干風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)要求提供相干資質(zhì)證明文件或者直接謝絕。
3.香港公司的產(chǎn)品出售地，資金往來國度：是否涉及美國制裁國度，是否涉及高危敏感國度。列如：俄羅斯，伊拉克，伊朗，斜利亞，中東國度等。
4.香港公司資料：香港公司開戶時(shí)除了公司注冊資料，其他開戶的輔助業(yè)務(wù)資料是否有帶齊全。列如：香港公司的購銷合同，董事的身份資以及關(guān)聯(lián)公司的資料。
5.開戶進(jìn)程：在開戶進(jìn)程中，銀行經(jīng)理會(huì)依據(jù)所提供的業(yè)務(wù)資料，進(jìn)行公司情形的了解，會(huì)問一系列的公司問題，在對(duì)答進(jìn)程中呈現(xiàn)敏感字眼或者對(duì)自己提供的業(yè)務(wù)資料信息不清楚，從而導(dǎo)致銀行經(jīng)理不信賴，也是會(huì)導(dǎo)致開戶失敗的
6.受益人身份：公司受益人早前有在銀行留下被拒記載或者屬于銀行黑名單。受益人的年齡偏小，一般銀行相對(duì)會(huì)比擬謹(jǐn)嚴(yán)。
7.秘書公司：香港公司開戶時(shí)是否有在職秘書公司，香港公司的秘書公司是否屬于銀行黑名單（部分銀行）。
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