2、客戶群體、款項匯出國事政治高危國,或受制裁國度;
3、沒有及時依照銀行要求提供更新資料;
4、公司違規(guī)進(jìn)行稅務(wù)零申報。
而香港公司的銀行賬戶開設(shè)完成后,后期還是須要注意相干的維護(hù)事項:
1、堅持賬戶活躍,資金運動以及賬戶結(jié)余數(shù)要大于銀行要求的結(jié)余數(shù);
2、避免與政治高危區(qū)或者受經(jīng)濟(jì)制裁的國度產(chǎn)生商業(yè)往來;
3、香港公司從事的行業(yè)/產(chǎn)品不能是與金融相干的行業(yè),除非已經(jīng)有香港頒發(fā)的牌照;
4、日常須保留真實有效的文件,以備銀行抽查時使用;
5、積極配合銀行要求的資料更新,提供相應(yīng)的資料文件;
6、香港公司須正常維護(hù),辦理年審以及實際做賬報稅等事項。
如果您對香港公司銀行賬戶開戶以及使用有任何疑問,歡迎與我們共同探討。
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