(2)處于異常運動狀況(即賬戶有大批資金流入流出,卻幾乎不進行留存而直接全額匯走)。

4、高風險地域資金謹嚴收付

避免與高風險地域發(fā)生資金上的往來,已經(jīng)是老生常談的話題。但由于世界政治風云詭譎,高風險地域和國度時時在變化,因此必定要與專業(yè)人士堅持溝通,并連續(xù)關注時事新聞,以免在不知情的情形下觸犯香港銀行的安全底線。

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