你的離岸賬戶是如何被封的？
1.頻繁的快進(jìn)和快出，有資金進(jìn)入賬戶立即結(jié)清外匯。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，他不是一個(gè)政府機(jī)構(gòu)，他的所有服務(wù)都是為了利潤(rùn)。如果你只使用現(xiàn)有的離岸賬戶作為托收工具，并且有錢(qián)立即結(jié)清外匯，他將無(wú)法從你那里得到好處，他將不得不審查你的資金來(lái)源。銀行會(huì)認(rèn)為為你服務(wù)更貴，如果你只使用現(xiàn)有的離岸賬戶作為托收工具，如果你有錢(qián)立即結(jié)清外匯，他將不得不審查你的資金來(lái)源，銀行會(huì)認(rèn)為為你服務(wù)的成本更高。另一方面，他選擇在沒(méi)有警告的情況下關(guān)閉你的賬戶，同時(shí)接受政府金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，并告知金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
2.這種行為類(lèi)似于上述文章，服務(wù)成本高，不能賺錢(qián)，結(jié)賬向金融機(jī)構(gòu)陳述。
3.幫助朋友和客戶從敘利亞、朝鮮、伊拉克、克里米亞、古巴、蘇丹等金融控制區(qū)收取款項(xiàng)或資金。目前，國(guó)際交易以美元為單位，美元為世界貨幣，與石油掛鉤，主導(dǎo)地位穩(wěn)定。美國(guó)是世界上唯一的經(jīng)濟(jì)和金融中心，美國(guó)在世界各地使用美元，因此美國(guó)可以通過(guò)凍結(jié)美元資產(chǎn)賬戶對(duì)其他國(guó)家實(shí)施制裁，但也可以通過(guò)凍結(jié)各國(guó)的公司，甚至對(duì)任何通過(guò)其強(qiáng)大影響力與受制裁國(guó)家做生意的公司實(shí)施制裁。祈禱人民幣的地位將逐步上升，以取代美元。
4.很難開(kāi)設(shè)涉嫌洗錢(qián)的境外賬戶，例如幫助朋友或客戶收集欺詐性資金、腐敗官員和挪用公款，即使關(guān)系良好，也不幫助朋友收集未知資金。
5.如果賬戶長(zhǎng)期閑置，香港銀行是盈利機(jī)構(gòu)，如果離岸賬戶長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)，銀行會(huì)認(rèn)為該賬戶沒(méi)有實(shí)際收益，被凍結(jié)的對(duì)象的可能性很高，因此該賬戶應(yīng)保持一定數(shù)量的存款，同時(shí)最好有實(shí)際業(yè)務(wù)可供生產(chǎn)，無(wú)論如何，必須經(jīng)常登錄網(wǎng)上銀行才能保持活躍。
6.個(gè)人賬戶的頻繁轉(zhuǎn)賬雖然國(guó)內(nèi)個(gè)人賬戶每年有5萬(wàn)外匯結(jié)算，但在目前的CRS環(huán)境下，香港銀行非常忌諱轉(zhuǎn)移個(gè)人賬戶，或經(jīng)常操作，因此，在此期間，盡量避免與個(gè)人進(jìn)行過(guò)于頻繁的交易，可以通過(guò)其他方式進(jìn)行。

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