1.頻繁的快進(jìn)和快出，有資金進(jìn)入賬戶立即結(jié)清外匯。對銀行來說，他不是一個政府機構(gòu)，他的所有服務(wù)都是為了利潤。如果你只使用現(xiàn)有的離岸賬戶作為托收工具，并且有錢立即結(jié)清外匯，他將無法從你那里得到好處，他將不得不審查你的資金來源。銀行會認(rèn)為為你服務(wù)更貴，如果你只使用現(xiàn)有的離岸賬戶作為托收工具，如果你有錢立即結(jié)清外匯，他將不得不審查你的資金來源，銀行會認(rèn)為為你服務(wù)的成本更高。另一方面，他選擇在沒有警告的情況下關(guān)閉你的賬戶，同時接受政府金融機構(gòu)的監(jiān)督，并告知金融監(jiān)管機構(gòu)。
2.這種行為類似于上述文章，服務(wù)成本高，不能賺錢，結(jié)賬向金融機構(gòu)陳述。
3.幫助朋友和客戶從敘利亞、朝鮮、伊拉克、克里米亞、古巴、蘇丹等金融控制區(qū)收取款項或資金。目前，國際交易以美元為單位，美元為世界貨幣，與石油掛鉤，主導(dǎo)地位穩(wěn)定。美國是世界上唯一的經(jīng)濟(jì)和金融中心，美國在世界各地使用美元，因此美國可以通過凍結(jié)美元資產(chǎn)賬戶對其他國家實施制裁，但也可以通過凍結(jié)各國的公司，甚至對任何通過其強大影響力與受制裁國家做生意的公司實施制裁。祈禱人民幣的地位將逐步上升，以取代美元。
4.很難開設(shè)涉嫌洗錢的境外賬戶，例如幫助朋友或客戶收集欺詐性資金、腐敗官員和挪用公款，即使關(guān)系良好，也不幫助朋友收集未知資金。
5.如果賬戶長期閑置，香港銀行是盈利機構(gòu)，如果離岸賬戶長期處于閑置狀態(tài)，銀行會認(rèn)為該賬戶沒有實際收益，被凍結(jié)的對象的可能性很高，因此該賬戶應(yīng)保持一定數(shù)量的存款，同時最好有實際業(yè)務(wù)可供生產(chǎn)，無論如何，必須經(jīng)常登錄網(wǎng)上銀行才能保持活躍。
6.個人賬戶的頻繁轉(zhuǎn)賬雖然國內(nèi)個人賬戶每年有5萬外匯結(jié)算，但在目前的CRS環(huán)境下，香港銀行非常忌諱轉(zhuǎn)移個人賬戶，或經(jīng)常操作，因此，在此期間，盡量避免與個人進(jìn)行過于頻繁的交易，可以通過其他方式進(jìn)行。

如何防止您的離岸帳戶被關(guān)閉？
1.不要向敏感國家(例如，飽受戰(zhàn)爭蹂躪的國家：伊朗、蘇丹、古巴等)集資，如果你有朋友要求托收或匯款，盡量不要收取，以免影響你帳戶的安全。
2.公司貿(mào)易盡可能將公眾帶到公眾面前，以避免私人向公眾頻繁轉(zhuǎn)移，公共部門向私營部門轉(zhuǎn)移；
3.不要大額資金整存，整取
4.保持帳戶有一定的存款，不能欠費
5.經(jīng)常運作，超過3個月不活動的賬戶將會有被關(guān)閉風(fēng)險
6.請確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險；
7. 且用且珍惜，香港公司（海外公司記賬報稅服務(wù)費）等，都是支出，一旦關(guān)戶，損失重大。

港勤集團(tuán)專業(yè)提供香港公司注冊，境外公司審計，商標(biāo)注冊，秘書服務(wù)，法律咨詢等服務(wù)。經(jīng)過多年打造與沉淀，公司客戶遍布全球。對每一位客戶的服務(wù)做到精益求精，讓每一位客戶感到服務(wù)滿意。

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