1.渣打銀行因發(fā)現(xiàn)清洗賬戶而被處以巨額罰款，現(xiàn)在他將嚴(yán)格控制新賬戶的開戶。如果開戶的目的不是動機(jī)，開戶基本上是不可能的，銀行也歡迎開立合法貿(mào)易和外匯托收賬戶。
2.在香港開立銀行戶口時，須親自簽署。簽署時，必須實事求是，回答銀行戶口經(jīng)理的問題，并不要清楚表達(dá)，以免令銀行有所懷疑。
3.渣打銀行對包括高風(fēng)險和敏感國家在內(nèi)的貿(mào)易國家的申請將基本上被拒絕，如俄羅斯、伊拉克、巴基斯坦等；
4.開戶需要準(zhǔn)備充足的資金，因為渣打銀行將要求廣大客戶購買銀行理財產(chǎn)品，一般為保險，優(yōu)點(diǎn)是購買財務(wù)管理基本可以順利開戶；
5.渣打銀行可規(guī)定香港公司商業(yè)登記證上的地址為該公司的實際地址，而非秘書公司的注冊地址。最好事先在內(nèi)地進(jìn)行初步審查，以免因資料不符合標(biāo)準(zhǔn)而無故前往香港；
6.如果提供了其他離岸公司的信息，(在職)，必須提供FOB國頒發(fā)的董事在職證書，否則賬戶將被拒絕。

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