近些年，隨同著中國經(jīng)濟發(fā)展的連續(xù)發(fā)展趨勢，前去香港注冊公司的國內(nèi)客戶愈來愈多。而香港也并沒有終止改造創(chuàng)新的腳步。除開傳統(tǒng)式的離岸業(yè)務(wù)管理中心長處，香港仍在連續(xù)增長吸引住資產(chǎn)的長處。吸引住資產(chǎn)，并不代表著藏污。香港為了最好地嚴(yán)苛監(jiān)管進(jìn)到資產(chǎn)的安全性，也公布了很多對策，對進(jìn)到的資產(chǎn)開展辨別。今日，為大伙兒詳細(xì)介紹，是不是要做KYC財務(wù)盡職調(diào)查。

更先，先使我們來控制下香港政府部門吸引住海外資產(chǎn)項目投資香港的優(yōu)惠政策：

1、政府部門為激勵香港中小型企業(yè)，轉(zhuǎn)型發(fā)展香港社會經(jīng)濟發(fā)展，大幅度降稅；凈收益稅推行二級制征收率僅8.25%

2、依附一帶一路增進(jìn)香港經(jīng)濟發(fā)展，使香港變成連在國內(nèi)與全球的要害核心區(qū)；

不難看出，香港政府部門為了最好地吸引住海外投資，而且?guī)头鲂逻M(jìn)到的自主創(chuàng)業(yè)公司，對這種企業(yè)給與了極其優(yōu)渥的稅款尺度，而且充足運用本身的資源優(yōu)勢，使香港的經(jīng)濟發(fā)展影響力進(jìn)一步進(jìn)步。

但為了最好地預(yù)防不法資產(chǎn)的進(jìn)到，非常是受賄洗黑錢、可怕組織籌集資金、毒品交易資產(chǎn)等全世界相互嚴(yán)格打擊的惡變罪刑，香港更先簽定了CRS協(xié)定書，與多個國度互換財產(chǎn)稅收信息。次之履行SCR現(xiàn)行政策，對所所管申請注冊的企業(yè)技術(shù)人員開展信息搜集，保證把握要害控權(quán)人的材質(zhì)。規(guī)定為商務(wù)服務(wù)公司對全體顧客開展KYC財務(wù)盡職調(diào)查，更全方位的把握香港公司各要害職位的控股股東信息。從而搭建了全方位的信息材質(zhì)系統(tǒng)管理。

而那樣做，也對注冊香港公司的工作人員開展了篩選，從這當(dāng)中去除違法犯法組員，確保香港不容易被運用變成海外違法犯法的安全通道，確保了香港金融業(yè)紀(jì)律的安穩(wěn)。

更是因為這種要害緣故，不論是早已申請注冊的香港公司，還是剛注冊的的香港公司，都必定會被規(guī)定開展SCR和KYC財務(wù)盡職調(diào)查。而KYC財務(wù)盡職調(diào)查也十分全方位。

在其中包括二種狀態(tài)。

1、自然人控投創(chuàng)建的企業(yè)，必需備案開展KYC的自然人，

包括：1.占股占比≧10%的全體自然人；

2.全體執(zhí)行董事，不管是不是占股；

3.一切別的立即或間接性對企業(yè)有決策權(quán)的自然人。

2、自然人KYC材質(zhì)：

1.自然人身份證清晰掃描文件或是照片。身份證件提供清晰正反兩面照片、護(hù)照簽證提供照片頁清晰掃描文件或照片。

2.自然人手執(zhí)有效證件上半身照片。（照片規(guī)格型號規(guī)定：1、自己半身照，五官清晰可見，手持身份證照/護(hù)照簽證正反兩面（僅實用有效證件正本）；2、照片橫拍，面部光源勻稱無黑影，情形簡易，頭上拍全；3、有效證件信息清晰可見）。

3.地址證明清晰掃描文件（提供中國身份證的，不用提供地址證明；提供護(hù)照簽證的，務(wù)必提供詳細(xì)地址證明材質(zhì)）。

3、實體線/企業(yè)控投創(chuàng)建的企業(yè)，必需備案的企業(yè)為：

1.立即控股企業(yè)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描文件；（間接性控投的非公眾公司不用提供）

2.企業(yè)股權(quán)架構(gòu)圖，必需法定代表人/執(zhí)行董事簽名；

3.跟蹤到間接性持倉占比≧10%之上的自然人公司股東或公眾公司；并提供自然人的KYC材質(zhì)和企業(yè)的KYC材質(zhì)

4、企業(yè)KYC材質(zhì)：

1.企業(yè)的注冊證書/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若為上市企業(yè)的，提供證交所名字，及證劵序號；

3.若為別的群眾組織（提供統(tǒng)一個人信譽編號）。

從而能夠看得出，香港做為世界上最要害的國際金融中心之一，在吸引住外地人項目投資時，也十分留心引進(jìn)資產(chǎn)的安全性，而且對香港公司的控股股東信息搜集也十分全方位，這也促使香港變成最安全性的國際金融中心之一。而正因為KYC財務(wù)盡職調(diào)查關(guān)聯(lián)重特大，信息要害，您必需鄭重挑選文秘服務(wù)項目提供商，一家技術(shù)專業(yè)且有責(zé)任感的注冊離岸公司文秘服務(wù)項目提供商能為您妥善寄存相干資料，避免泄露。