澤西島致力于確保澤西島被公以為國際金融服務(wù)的領(lǐng)先中心，在反洗錢和反可怕主義融資方面采取最高程度的國際尺度。
2016年，Moneyval宣布了一份關(guān)于澤西島遵照金融行為特殊工作組（FATF）2012年關(guān)于打擊洗錢和資助可怕主義及擴散的國際尺度的建議的報告。
雖然澤西島在2016年的報告中獲得了令人印象深入的評級，但Moneyval肯定須要進行一些額外的工作，以確保澤西島在制訂尺度方面繼續(xù)處于領(lǐng)先位置。
經(jīng)過商量，澤西島于2020年6月2日提交了《金融服務(wù)（披露和提供信息法》（澤西島）第202號法律草案，并于7月向公眾征求意見。Whatyouneedtoknow法案重申了澤西島實體的現(xiàn)行任務(wù)，具體如下：
依據(jù)法案要求，須要遵循以上任務(wù)的實體類型包含：
?依據(jù)1991年《澤西島公司法》注冊的公司（theCompanies）
?依據(jù)《2009年（新澤西州）基金會法》注冊的基金會（theFoundations）
?依據(jù)2011年《有限責(zé)任合伙企業(yè)（澤西）法》注冊的有限責(zé)任合伙企業(yè)（theIncorporatedlimitedPartnerships）
?依據(jù)2018年《有限責(zé)任公司（澤西）法》注冊的有限責(zé)任公司（theLimitedLiabilityCompanies）
?依據(jù)1997年《有限責(zé)任合伙企業(yè)（澤西）法》注冊的有限責(zé)任合伙企業(yè)（theLimitedLiabilityPartnerships）
?依據(jù)2011年《新澤西州有限合伙企業(yè)法》注冊的獨立有限合伙企業(yè)（theSeparateLimitedPartnerships）此外，法案中對照以往重要變化如下：
●從2021年7月31日起，澤西島將頒布實體所有「主要人信息」（Significantpersoninformation）的詳細信息，包含董事、經(jīng)理等（除例外）
①如果主要人士是“提名董事”，則提名該董事的姓名也必需在登記簿上披露
②如果董事仍然行使獨立的斷定力，也須進行披露但不包含“善意”的任命（例如，投資者任命被投資公司董事會的董事）
●各實體須要在2021年4月6日之前任命一名當(dāng)?shù)鼐用駷椤钢付ㄈ藛T」（Nominatedpersons）作為澤西島金融服務(wù)委員會（JFSC）與實體之間的重要接口；
●各實體將須要提交一份年度確認聲明，以確認登記冊上信息的正確性，該聲明將代替年度申報表，第一份年度確認聲明須要在2021年4月30日前提交主要的是，實益所有人的信息（Beneficialownerinformation），將堅持不對外公開狀況。受益所有人信息（Beneficialownerinformation）
依據(jù)法案要求，澤西島實體的受益所有人必需“穿透”至對實體具備實際所有權(quán)/掌握權(quán)的自然人，或者該自然人可代表公司做交易。相干斷定尺度，源于FATF要求，和開曼群島、BVI、新加坡、香港等無大差異。
須要在JFSC存檔的實益所有人信息包含：姓名、通信地址、居住地址、國籍、職業(yè)、性別、

澤西島實體實益所有人和主要人物登記冊于1月6日生效

出身日期、出身國及出身地。而關(guān)于實益所有人信息（Beneficialownerinformation）是否公開、何時公開、以及在何種水平上公開這些信息，澤西島將該決議推遲到“歐盟依據(jù)《歐盟第五個洗錢指令》在處置方式上達成共鳴”之前，預(yù)計在2022年。恒通觀點
近年來，實益所有人信息登記已陸續(xù)在開曼群島、BVI、中國香港、新加坡等司法管轄區(qū)有序展開，無論其保密水平怎么樣，寄存地點在哪，共同點都是當(dāng)?shù)嘏c代理機構(gòu)都有權(quán)查閱。當(dāng)下全球風(fēng)行打擊洗錢和資助可怕主義，在CRS和FATCA機制下各司法管轄區(qū)關(guān)于跨境金融賬戶和稅收信息交流也將越來越頻繁，龐雜的海外基金構(gòu)造、信托構(gòu)造等，都可能被各國稅務(wù)局機關(guān)穿透。因此，與其想著如何隱匿信息，不如先做好各種合規(guī)申報工作，究竟“合規(guī)”已漸漸成為主流。

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